冷慧卿
中国捐赠者建议基金论坛秘书长、递爱福家族传承办公室理事。清华大学工学双学士、管理学硕士、应用经济学博士，哈佛大学经济系访问学者，高级经济师。冷慧卿博士为清华新百年发展基金常务理事、清华大学苏世民书院业界导师、清华大学经济管理学院本科生校友导师。曾任职于多家保险公司和上市公司，担任过华融基金（现国新国证基金）管理有限公司董事长兼法人代表等职务。可点击链接观看演讲视频：https://mp.weixin.qq.com/s/JLULQdm6lfQ7K0NB3qjJQQ
前言
本篇内容以“致力于DAF、家族传承、公益金融生态共享的中国捐赠者建议基金论坛”为主题，围绕论坛概述、论坛的理念、论坛活动的相关机构，以及论坛的组织架构四个部分展开介绍。中国递爱福捐赠者建议基金论坛，简称为：递爱福论坛。它本质上是一个捐赠者建议基金（DAF）、家族传承和公益金融领域的专业、高效、权威的非营利性行业交流平台。递爱福论坛的发起机构是上海高金金融研究院和（北京师范大学）中国公益研究院以及其他相关机构。论坛的发起机构不承担论坛管理和运营所产生的所有风险、法律责任和经济责任。论坛的相关责任均由“北京递爱福会议服务有限公司”这家项目公司来承担。项目公司经由论坛发起机构的委托，作为论坛相关活动的承办单位和服务提供商。“论坛的主办单位”是组织论坛具体相关活动的非营利组织，分为年度主办单位和特定活动主办单位两种类型。年度主办单位，是年度内论坛相关活动的固定主办方，可以理解成是这一年论坛活动的“东道主”；特定活动主办单位，是仅针对某一个特定活动而确定的主办单位。递爱福论坛的会员分为了四种类型，分别是：“有特殊贡献的机构会员”、“有特殊贡献的个人会员”、“普通机构会员”和“普通个人会员”，他们按照相关的规则，参与论坛举办的相关活动。项目公司和会员之间是“入会合同法律关系”。当会员完成入会的注册申请之后，则视为这名会员与项目公司就论坛章程达成了合意，论坛会员自愿同意接受论坛章程和论坛其他相关规则。此外，会员之间所有与论坛相关的活动也都适用递爱福论坛章程的有关规定。第三方机构和它的相关部门，比如：金融机构的私人银行部、财富管理部等，都可以参与递爱福论坛的活动。这样不仅可以丰富论坛活动的多样性，还可以为论坛注入更多的资源和活力。
递爱福论坛的宗旨是：交流、共享、共识、倡导和教育。“交流”：递爱福论坛为会员和其他行业参与者，提供了一个可以汇聚一堂的互动交流机会，可以促进不同参与方之间的密切合作。
“共享”：递爱福论坛可以推动海内外会员和其他行业参与者之间进行知识、成果和资源的共享，实现多级共赢。
“共识”：通过共享，达成共识，递爱福论坛将推动会员和其他行业参与者，就论坛关注的一些重要议题，达成广泛的共识。
“倡导”：在各方达成共识以后，递爱福论坛将倡导DAF、家族传承和公益金融等相关领域的行业理念。
“教育”：递爱福论坛还将为会员和其他参与机构、组织和团体等，提供与DAF、家族传承和公益金融相关的培训。
递爱福论坛的职责有：提供行业交流平台、增进与DAF生态链行业参与者的联系；研究、教育与分享相关的行业信息；增强与海外的交流合作以及增强与立法部门、监管部门及其他决策机构的沟通；推动起草行业规则和标准化文件；在各地开展属地化的活动。愿景：财富智慧传承，生命之树常青
使命：助力DAF生态链参与者交流共享
价值观：诚信、专业、创新、共享
递爱福论坛采取“会员驱动”的发展模式，在尊重会员意愿的前提下，以及论坛的统一协调和支持下，论坛的各委员会将以自律的方式开展符合论坛宗旨的相关活动。递爱福论坛有五大理念，分别是：专业化的运行理念、国际化的发展理念、自律化的管理理念、属地化的参与理念和会员参与论坛的便利理念。为了提高递爱福论坛活动的专业性和权威性，充分发挥专业人员的专业优势，论坛在运行过程中，鼓励专业人员，特别是具有专业资格的人员，积极参与论坛活动，倡导以专业建立公信力。比如，递爱福论坛设置了各个类型的专业委员会，并在专业委员会的人员安排上，将优先由在相关领域具有专业经验、行业声誉，并且对论坛有特殊贡献的专业人员，比如律师、会计师、税务师等，来担任论坛各专业委员会的主席、联席主席。递爱福论坛的职责之一是“增强海外的交流与合作”，成为一个具有国际化视野的专业交流平台。论坛将面向海内外行业机构、专业机构和个人开放会员申请，并将逐步通过与海内外相关机构合作举办活动，邀请海内外专家，来为国内DAF、家族传承和公益金融事业的发展提供成熟经验和创新理念。在论坛管理方面，论坛会充分尊重会员的意愿，发挥会员在论坛管理上的主动性，尊重会员申请加入论坛相关委员会和参与论坛活动的自由。论坛的各执行机构以表决的方式作出决议。“自律化的管理理念” 是论坛的“会员驱动”发展模式的制度化，体现在论坛人员的产生、各执行机构的决策机制以及各委员会的自律活动等方面。为了充分调动各地论坛资源，更好地服务当地会员，在推动论坛属地化发展的整体战略下，论坛执委会将建立起以当地会员为核心的“属地性联络处”，来协调、组织当地会员在DAF、家族传承、公益金融及其相关领域举办研讨会、交流会等属地性活动。这样不仅可以方便当地的会员与行业基础设施平台对接，为当地会员赋能，同时在论坛相关执行机构的支持下，还能为当地会员提供便捷的交流分享机会，使他们与当地的行业参与者之间建立长期、稳定、深入的合作关系。为了便于分散在不同地区的会员能够共同参与会议讨论、表决、选举投票，以及参加具体的活动等，论坛引入了“电子化”的方式，使得相关活动可以通过微信群、网络视频等便捷高效的方式进行。递爱福论坛的发起机构是上海高金金融研究院和（北京师范大学）中国公益研究院以及其他相关机构。论坛发起机构的主要职责是召开论坛的“发起机构大会”，并在发起机构大会上，指定一名理事会主席、若干名理事会联席主席；完成论坛首届执委会、提名委员会的组建，并指定一名论坛秘书长。发起机构大会在履行完相关职责以后，即被解散，不承担论坛管理和运营所产生的风险、法律责任和经济责任。论坛的主办单位相当于论坛相关活动的组织者。考虑到论坛“非营利性”的特征，主办单位必须由非营利组织来担任，并需具有良好的社会影响力和公信力。其次，主办单位必须认可递爱福论坛的章程和论坛规则，以及其他相关规定。就具体的活动而言，主办单位需要委托“项目公司”作为论坛的承办单位，来具体实施和开展相关活动，提供专业的会务服务和运营支持等相关服务。因此，如果主办单位遵守了递爱福论坛的章程和其他有关的规则、制度，就无须再承担论坛相关活动的法律责任和经济责任等风险，而是由项目公司来承担相关风险和责任。此外，基于推动行业发展的公益性目的，原则上，非营利组织来担任论坛主办单位都是无偿的。除另有约定外，主办单位不能向会员或其他相关方收取服务费。论坛的项目公司是北京递爱福会议服务有限公司。它是论坛的承办单位和服务提供商，专注于为论坛举办的年会、峰会、闭门会及各类培训和日常活动提供专业会务服务、运营支持服务等相关服务。同时，项目公司还是论坛的发起会员，以及论坛品牌的持有者。其他第三方机构及其相关部门，比如，金融机构的私人银行部、财富管理部等，有权通过以下方式参与论坛的活动：（1）第三方机构可以注册成为论坛的机构会员，以会员的身份参与论坛相关活动；（2）经主办单位邀请，第三方机构可以作为论坛活动的协办单位；（3）经项目公司指定，第三方机构可以与项目公司共同作为承办单位；（4）第三方机构可以以捐赠者的身份，通过向主办单位或论坛确定的其他非营利组织进行捐赠，以此来支持论坛举办的相关公益活动；（5）第三方机构还可以作为论坛的行业支持机构或赞助商。递爱福论坛内部设有理事会、执委会和秘书处。其中，秘书处下设立了各委员会，委员会分为“常设委员会”和“专业委员会”。“常设委员会”主要负责处理论坛事务，“专业委员会”则负责开展论坛的专业性活动。论坛的“常设委员会”包括了“提名委员会”和“专家顾问委员会”。此外，为了推动论坛属地化发展，论坛还设有“各地联络处”。理事会是最高权力机构，负责对论坛工作进行整体指导和监督。递爱福论坛的理事会由1名理事会主席、多名联席主席、多名副主席和多名当然理事、多名轮值理事组成。理事会的具体职责有：选举理事会主席、联席主席和副主席；选举执委会主席、联席主席和委员；选举提名委员会主席、副主席和委员；聘请论坛秘书长，以及审议和表决执委会提交的议案等。论坛执委会由1名执委会主席、若干名执委会联席主席和若干名执委会委员组成。其中，执委会主席是论坛的总负责人。该名执委会主席同时兼任理事会副主席。执委会作为递爱福论坛的常设执行机构，主要起到全面管理论坛活动、及时处理问题的作用。执委会在理事会闭会期间，承担论坛活动事务的主管责任，对执委会认为不能或者不应被推迟到下一次理事会会议解决的事项，执委会可以行使理事会的全部权力。执委会的职责有近二十项，大致可分为三类，分别是：与“人事”有关的职责、与“事务”有关的职责和与“制度”有关的职责。与“人事”有关的职责，例如“决定每年的轮值理事选举名额、决定并聘请专家顾问委员会的成员”；与“事务”有关的职责，例如“执行理事会作出的决议”；与“制度”有关的职责，例如“审批秘书处制定的规则制度”等。递爱福论坛的秘书处是由秘书长和其他人员组成的，其他成员包括执行秘书长和秘书等。秘书处为论坛的相关活动提供行政支持，对理事会负责，并在理事会闭会期间接受执委会的监督和领导。秘书处负责执行理事会和执委会做出的决议，负责理事会会议和轮值理事选举会议的筹备，负责起草论坛的相关文件与报告，协助进行论坛会员管理与活动筹办等工作。4.4 论坛常设委员会：论坛提名委员会的组成与职责论坛提名委员会共由三名成员组成，包括一名提名委员会主席、一名提名委员会副主席与一名提名委员会委员。首届提名委员会由论坛的发起机构大会指定，此后，每一届的三位成员均由项目公司提名，理事会会议选举产生。提名委员会是对论坛各组织机构的候选人进行提名的一个委员会。比如，提名理事会的相关人选、执委会的相关人选、秘书长的候选人、各专业委员会的主席和联席主席的候选人、论坛各地联络处负责人、论坛主办单位的候选机构、以及其他由理事会决定的、需要提名的职位。4.5 论坛常设委员会：论坛专家顾问委员会的组成与职责论坛专家顾问委员会的设立目的是为了便于论坛向专家学者咨询专业意见。该委员会主要由“专家顾问”组成，设有专家顾问委员会主席、联席主席和资深专家顾问。他们均是来自于DAF、家族传承和公益金融或者其他相关领域，且在业内有重大影响和良好声誉的个人或者专家学者。专家顾问委员会的成员均是以个人身份作为论坛的专家顾问，他们为实现论坛宗旨、履行论坛职责提供个人建议。因此，专家顾问委员会成员所提供的建议，仅在论坛管理层之间进行非正式、非书面的通报，在任何情况下都不对外进行公布。论坛的专业委员会是递爱福论坛针对DAF、家族传承和公益金融等领域，为了研究和交流各参与方所关心的相关问题，以各类专门问题为划分维度而设立的多个委员会。比如：公益金融专业委员会、家族信托专业委员会、家族税收筹划专业委员会，等等。目前，递爱福论坛设计了25个专业委员会，如执委会认为有必要，论坛可随时对现有的专业委员会进行调整。在推动论坛属地化发展的整体战略架构下，为了充分调动不同地区的资源，使当地会员与DAF生态链的基础设施平台对接，为当地会员赋能，推动当地DAF生态链事业的建设，论坛将建立以当地会员为核心的属地联络处。为了便捷管理和集中组织会员参与相关活动，每个城市原则上设立一家联络处。在同等条件下，联络处的办公地点会优先设在该地的律师事务所或会计师事务所。DAF论坛将严格遵守法律法规及政策的规定，为论坛会员、监管部门、立法部门、学术机构等海内外DAF生态链参与者搭建沟通交流的桥梁，并充分吸收和分享海内外相关领域的先进经验，将创新理念转化为实践。DAF论坛将为推动建立健全我国DAF行业的统一监管法规和行业规则，以及促进DAF、家族传承、公益金融等行业的健康发展而做出贡献，探索中国公益生态发展的方向选择，以实现可持续发展、有竞争力、规范化的公益事业。
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